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  • 以投资基金等理财产品为由非法吸收公众存款 (2018)京0105刑初2352号刑事判决书

    2019年03月17日15:45 中国裁判文书网
       
     

    广东快乐十分34期开奖 www.cshrbt.com 核心提示:北京市朝阳区人民法院刑事判决书 (2018)京0105刑初2352号 公诉机关北京市朝阳区人民检察院。 被告人张恒元,男,1982年2

        北京市朝阳区人民法院刑事判决书

        (2018)京0105刑初2352号

      公诉机关北京市朝阳区人民检察院。

      被告人张恒元,男,1982年2月4日出生,公民身份号码×××,汉族,大专文化,案发前系中投永信资产管理有限公司销售团队经理,户籍所在地北京市通州区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年3月9日被羁押,当日被刑事拘留,同年3月30日被逮捕;现羁押在北京市朝阳区看守所。

      辩护人焦桂斌,上海市锦天城(北京)律师事务所律师。

      辩护人于波,上海市锦天城(北京)律师事务所律师。

      被告人付丹,女,1988年1月11日出生,公民身份号码×××,满族,大专文化,案发前系中投永信资产管理有限公司业务员,户籍所在地北京市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年12月20日被羁押,次日被刑事拘留,2018年1月26日被逮捕;现羁押在北京市朝阳区看守所。

      辩护人李云德,北京唯入律师事务所律师。

      被告人牟清梅,女,1984年12月15日出生,公民身份号码×××,汉族,大专文化,案发前系中投永信资产管理有限公司业务员,户籍所在地北京市密云区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年12月20日被羁押,次日被取保候审。

      辩护人王文定,北京德和衡律师事务所律师。

      被告人韩学娟,女,1983年8月16日出生,公民身份号码×××,汉族,大专文化,案发前系中投永信资产管理有限公司业务员,户籍所在地北京市通州区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年12月20日被羁押,次日被刑事拘留,2018年1月26日被逮捕;现羁押在北京市朝阳区看守所。

      辩护人程学波,北京轩至律师事务所律师。

      被告人臧宏燕,女,1983年5月20日出生,公民身份号码×××,汉族,大学文化,案发前系中投永信资产管理有限公司业务员,户籍所在地河南省平顶山市卫东区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年12月20日被羁押,次日被刑事拘留,2018年1月26日被逮捕;现羁押在北京市朝阳区看守所。

      辩护人訾朝仁,河南力冠律师事务所律师。

      北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉(2018)2228号起诉书指控被告人张恒元、付丹、牟清梅、韩学娟、臧宏燕犯非法吸收公众存款罪,于2018年10月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派检察员吕晋出庭支持公诉,被告人张恒元、付丹、牟清梅、韩学娟、臧宏燕及各辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。

      北京市朝阳区人民检察院指控:被告人张恒元伙同付丹、牟清梅、韩学娟、臧宏燕等人,于2013年至2016年间,在北京市朝阳区等地,以中投永信资产管理有限公司(以下简称中投永信公司)等名义,以购买“中投永信影视投资基金”、“中投永信医疗服务投资基金”、“利满盈”等理财产品为由,向社会公开宣传,承诺返本付息,同投资人签订《合伙协议》、《出借咨询与服务协议》等,非法吸收公众存款人民币共计4000余万元。其中,被告人张恒元参与非法吸收资金人民币4000余万元;被告人付丹参与非法吸收资金人民币2000余万元;被告人牟清梅参与非法吸收资金人民币800余万元;被告人韩学娟参与非法吸收资金人民币700余万元;被告人臧宏燕参与非法吸收资金人民币500万元。

      被告人张恒元于2018年3月9日向公安机关自动投案;被告人付丹、牟清梅、韩学娟、臧宏燕于2017年12月20日被民警抓获。

      对指控的上述事实,公诉机关当庭宣读和出示了下列证据材料:证人证言、书证、辨认笔录、被告人供述等证据。公诉机关认为被告人张恒元、付丹、牟清梅、韩学娟、臧宏燕变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,数额巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任;被告人张恒元、付丹、牟清梅、韩学娟、臧宏燕在共同犯罪中起次要作用,系从犯,应当从轻或减轻处罚,提请本院依法判处。

      被告人张恒元当庭对公诉机关起诉书指控的主要犯罪事实和罪名均不持异议。其辩护人的辩护意见为:1、张恒元系自首;2、张恒元系从犯;3、张恒元认罪悔罪,愿意积极退赔违法所得;4、张恒元系初犯,主观恶性小。综上,建议法庭对被告人张恒元减轻处罚。

      被告人付丹当庭对公诉机关起诉书指控的主要犯罪事实和罪名均不持异议。其辩护人的辩护意见为:1、付丹系自首;2、付丹系从犯;3、付丹积极退赔投资人经济损失;4、付丹系初犯。综上,建议法庭对被告人付丹从轻或者减轻处罚。

      被告人牟清梅当庭对公诉机关起诉书指控的事实和罪名均不持异议。其辩护人的辩护意见为:1、牟清梅系从犯;2、牟清梅认罪悔罪,如实供述主要犯罪事实,系自首,且愿意退赔投资人经济损失;3、牟清梅系初犯、偶犯。4、综上,建议法庭对被告人牟清梅减轻处罚并适用缓刑。

      被告人韩学娟当庭对公诉机关起诉书指控的事实和罪名均不持异议。其辩护人的辩护意见为:1、韩学娟系从犯;2、韩学娟系自首;3、韩学娟认罪态度好;4、韩学娟积极退赔投资人经济损失;5、韩学娟系初犯、偶犯。综上,建议法庭对被告人韩学娟判处有期徒刑一年三个月。

      被告人臧宏燕当庭对公诉机关起诉书指控的事实和罪名均不持异议。其辩护人的辩护意见为:1、臧宏燕系从犯;2、臧宏燕系自首;综上,建议法庭对被告人臧宏燕从轻或者减轻处罚。

      经审理查明:2013年至2016年,被告人张恒元伙同付丹、牟清梅、韩学娟、臧宏燕等人,在北京市朝阳区等地,以中投永信公司等名义,以购买中投永信影视投资基金等理财产品为由,向社会公开宣传,承诺返本付息,同投资人签订投资协议,非法吸收40余名报案投资人资金人民币4900余万元,造成报案投资人经济损失人民币3800余万元。其中,被告人张恒元参与非法吸收资金人民币4400余万元;被告人付丹参与非法吸收资金人民币2500余万元;被告人牟清梅参与非法吸收资金人民币870余万元;被告人韩学娟参与非法吸收资金人民币770万元;被告人臧宏燕参与非法吸收资金人民币500万元。

      后被告人张恒元主动向公安机关投案,被告人付丹、牟清梅、韩学娟、臧宏燕经公安机关电话传唤后主动到案。案发后及本院审理期间,被告人张恒元家属代为退缴人民币40万元,被告人付丹家属代为退缴人民币30万元,被告人韩学娟家属代为退缴人民币30万元,被告人牟清梅退缴人民币1.2万元在案。

      上述事实,被告人张恒元、付丹、牟清梅、韩学娟、臧宏燕在开庭审理过程中亦无异议,且有投资人的证言、报案材料,合伙协议、出借咨询与服务协议、银行交易明细等相关书证,辨认笔录,工商登记材料,现金缴款单、扣押清单、案款收据,受案登记表、立案决定书,公安机关出具的到案经过及五被告人的供述、身份材料等证据证实,足以认定。

      本院认为,被告人张恒元、付丹、牟清梅、韩学娟、臧宏燕违反国家金融管理规定,以中投永信公司等的名义,通过打电话、发传单等方式,面向社会公众非法吸收资金,数额巨大,五被告人行为触犯了刑律,均已构成非法吸收公众存款罪,依法应予惩处。北京市朝阳区人民检察院指控被告人张恒元、付丹、牟清梅、韩学娟、臧宏燕犯非法吸收公众存款罪的主要事实清楚、证据确实充分,指控罪名成立。

      在共同犯罪中被告人张恒元、付丹、牟清梅、韩学娟、臧宏燕起次要作用,系从犯,另鉴于五被告人主动投案,归案后如实供述主要犯罪事实,系自首,被告人张恒元、付丹、牟清梅、韩学娟已退缴部分违法所得,故本院对被告人张恒元依法予以从轻处罚,对被告人付丹、牟清梅、韩学娟、臧宏燕依法予以减轻处罚。辩护人相关辩护意见,本院酌予采纳。但被告人张恒元的辩护人关于对张恒元减轻处罚的辩护意见,经查,张恒元作为销售团队经理,犯罪金额达人民币4000余万元,且仅退缴部分违法所得,不宜对其在法定刑以下量刑,故辩护人上述辩护意见,本院不予采纳;被告人牟清梅的辩护人关于对牟清梅适用缓刑的辩护意见,经查,牟清梅犯罪数额达人民币800余万元,且仅退缴少量违法所得,不符合犯罪情节较轻可以适用缓刑的条件,故辩护人上述辩护意见,本院亦不予采纳;被告人韩学娟的辩护人关于对韩学娟判处有期徒刑一年三个月的辩护意见,与根据韩学娟的犯罪事实、犯罪情节其所应承担的刑罚不相符,故辩护人上述辩护意见,本院亦不予采纳。

      继续追缴五被告人违法所得用于退赔投资人经济损失。在案之款项一并予以处理。综上,本院根据被告人张恒元、付丹、牟清梅、韩学娟、臧宏燕的犯罪事实、犯罪性质、情节、社会的危害程度以及在共同犯罪中所起的作用,依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第三条之规定,判决如下:

      一、被告人张恒元犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑三年二个月,罚金人民币十五万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月9日起至2021年5月8日止。罚金于本判决发生法律效力后3个月内缴纳)。

      二、被告人付丹犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑二年十个月,罚金人民币十万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2017年12月20日起至2020年10月19日止。罚金于本判决发生法律效力后3个月内缴纳)。

      三、被告人牟清梅犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑二年八个月,罚金人民币十万元(罚金于本判决发生法律效力后3个月内缴纳)。

      四、被告人韩学娟犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑二年二个月,罚金人民币十万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2017年12月20日起至2020年2月19日止。罚金于本判决发生法律效力后3个月内缴纳)。

      五、被告人臧宏燕犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑一年十个月,罚金人民币五万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2017年12月20日起至2019年10月19日止。罚金于本判决发生法律效力后3个月内缴纳)。

      五、继续追缴被告人张恒元、付丹、牟清梅、韩学娟、臧宏燕违法所得,用于退赔投资人经济损失。(投资人名单另附)

      六、在案之人民币四十万元,用于退赔被告人张恒元所应负责投资人的经济损失;在案之人民币三十万元,用于退赔被告人付丹所应负责投资人的经济损失;在案之人民币三十万元,用于退赔被告人韩学娟所应负责投资人的经济损失;在案之人民币一万二千元,用于退赔被告人牟清梅所应负责投资人的经济损失。

      如不服本判决,可在接到判决书的第二天起十日内,通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。

      审 判 长  宋 磊

      人民陪审员  常文煜

      人民陪审员  杜 叶

      二〇一九年三月十一日

      书 记 员  苗志超


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